Извещение

 о созыве внеочередного собрания

ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие во внеочередном собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 25 сентября 2023 года в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

Повестка дня:

1. О доизбрании членов наблюдательного совета .

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –22.09.2023.

Форма проведения собрания – очная (возможна видеосвязь).

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол №84 от 12.09.2023).

          Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

          Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 25.09.2023 по месту проведения собрания Общества.

          Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;