Высокое качество
высокие достижения
Рус Бел
Режим для слабовидящих
г. Пинск, ул. Индустриальная, дом 3

Уведомление акционерам

Уведомление о очередном собрании акционеров
29
02/2024

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном общем  собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 29.03.2024 в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

        Повестка дня:

1.       Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности на 2024 год.

2.       Отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год.

3.       О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

4.       Об утверждении годового отчета и годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества за 2023 год.

5.       Об утверждении использования прибыли Общества за 2023 год.

6.       Об утверждении размера дивидендов за 2023 год и сроках их выплаты.

7.       О направлении чистой прибыли, планируемой к получению в 2024 году.

8.       Об избрании членов наблюдательного совета.

9.       Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10.      О согласовании норм потерь, возникающих при производстве, хранении

и реализации продукции, товаров и сырья, установленных руководителем Общества. (основание: п.п 1.3 п.1 ст. 171 Налогового Кодекса Республики Беларусь, с изменениями и дополнениями)

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –27.03.2024

Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол № 108 от 29.02.2024).

      Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

      Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 29.03.2024 по месту проведения собрания Общества.

      Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;