Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие годовом общем собрании акционеров (далее - собрание Общества) 24.03.2026 в 11.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.
Повестка дня:
Вопрос 1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
Вопрос 2. Об утверждении отчета руководителя о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год и планах деятельности общества на 2026 год.
Вопрос 3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии общества за 2025 год.
Вопрос 4. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества за 2025 год.
Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2025 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Вопрос 6. Об утверждении распределения прибыли (убытков) за 2025 год, объявление и выплата дивидендов, направление использования прибыли на 2026 год и 1 кв. 2027 года.
Вопрос 7. Об избрании членов наблюдательного совета.
Вопрос 8. Об избрании ревизионной комиссии.
Вопрос 9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Вопрос 10. Об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.
Вопрос 11. Об установлении лимита непроизводственных расходов.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка
имеющих право на участие в Собрании Общества –04.03.2026
Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.
Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета
Общества (основание: протокол № 49 от 23.02.2026).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 24.03.2026 по месту проведения собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;