Высокое качество
высокие достижения
Рус Бел
Режим для слабовидящих
г. Пинск, ул. Индустриальная, дом 3

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров 2023

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров 2023
02
03/2023

 

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном общем  собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 31.03.2023 в 11.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

        Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности на 2023 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4. Об утверждении годового отчета и годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества за 2022 год.

5. Об утверждении использования прибыли Общества за 2022 год.

6. Об утверждении размера дивидендов за 2022 год и сроках их выплаты.

7. О направлении чистой прибыли, планируемой к получению в 2022 году.

8. Об избрании членов наблюдательного совета.

9. Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –27.03.2023

Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол № 53 от 28.02.2023).

         Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

         Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 31.03.2023 по месту проведения собрания Общества.

         Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;

- проект изменений к Уставу;

- Устав Общества.

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров 2023