Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 31.03.2023 в 11.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности на 2023 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2022 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годового отчета и годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества за 2022 год.
5. Об утверждении использования прибыли Общества за 2022 год.
6. Об утверждении размера дивидендов за 2022 год и сроках их выплаты.
7. О направлении чистой прибыли, планируемой к получению в 2022 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета.
9. Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка
имеющих право на участие в Собрании Общества –27.03.2023
Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.
Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета
Общества (основание: протокол № 53 от 28.02.2023).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 31.03.2023 по месту проведения собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- проект изменений к Уставу;
- Устав Общества.
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров 2023