Извещение

 о созыве внеочередного собрания

ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов»

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие во внеочередном собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 06.06.2025 в 11.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

        Повестка дня:

1. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Писнкий КХП».

2. О внесении изменений в устав ОАО «Пинский КХП».

3. Об аннулировании собственных акций ОАО «Пинский КХП»

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –02.06.2025

Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол № 7 от 13.05.2025).

        Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

        Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 06.06.2025 по месту проведения собрания Общества.

        Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;

Информация размещена на официальном сайте ОАО «Пинский КХП» 20.05.2025.

Секретарь наблюдательного совета                                                    Т.В.Балук