Проведение очередного годового собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном годовом собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 28 марта 2022 года в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности на 2022 год.
2. Отчет по работе наблюдательного совета в 2022 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годового отчета и баланса Общества за 2021 год.
5. Об утверждении использования прибыли Общества за 2021 год.
6. Об утверждении размера дивидендов за 2021 год и сроках их выплаты.
7. О направлении чистой прибыли Общества в 2022 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета
9. Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –22.03.2022.

Форма проведения собрания – очная (возможна видеосвязь).

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол №50 от 25.02.2022).

         Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

         Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 28.03.2022 по месту проведения собрания Общества.

         Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;

                                                                                        Наблюдательный совет

Проведение очередного годового собрания акционеров