Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области сообщает проведении внеочередного собрания акционеров 16.05.2022 основание – протокол наблюдательного совета от 06.05.2022.
Следующее внеочередное собрание акционеров ОАО «Пинский КХП» состоится в 14.00 16.05.2022 по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.
Повестка дня:
1. О согласовании договора строительного подряда по объекту: «Свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов откорма в год с фермой- репродуктором и фермой откорма в д. Большие Диковичи Пинского района».
2. Об утверждении стоимости услуг.
3. О наделении полномочиями директора ОАО «Пинский КХП» Невара Василия Михайловича (лица его замещающего) на подписание договора и дополнительных соглашений к нему.
4. О признании сделки крупной. Об отсутствии заинтересованности аффилированных лиц в совершении данной сделки.
5. О заключении с ОАО «АСБ Беларусбанк» кредитного договора на цели реализации инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс на 24 тыс. голов откорма в год с фермой-репродуктором и фермой откорма в д.Большие Диковичи Пинского района» в рамках Распоряжения Президента Республики Беларусь от 26.01.2022 г. №14рп.
6. О наделении полномочиями директора ОАО «Пинский КХП» (лица его заменяющего) на подписание кредитного договора.
7. О признании взаимосвязанных сделок по предоставлению кредита крупной. Об отсутствии заинтересованности аффилированных лиц в совершении данной сделки.
8. Об утверждении документов корпоративного управления Общества, а именно:
8.1. положения о наблюдательном совете Общества (прилагается);
8.2. положения о порядке учета аффилированных лиц Общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;
8.3. регламент работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка
имеющих право на участие в Собрании Общества определена – 04.05.2022.
Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.
Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета
Общества (основание: протокол №10 от 06.05.2022)
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 16.05.2022 по месту проведения собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня с обоснованиями;
06.05.2022 Наблюдательный совет