Высокая якасць
высокія дасягненні
Рус Бел
Режим для слабовидящих
г. Пинск, ул. Индустриальная, дом 3

Уведомление акционерам

Уведомление о очередном собрании акционеров
29
01/2025

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 28.02.2025 в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

        Повестка дня:

1.         Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности на 2025 год.

2.         О рассмотрении Отчета о работе наблюдательного совета в 2024 году.

3.         О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4.         Об утверждении годового отчета и годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества за 2024 год.

5.         О распределении и утверждении использования прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 год.

6.         Об утверждении размера дивидендов за 2024 год и сроках их выплаты.

7.        Об установлении лимита непроизводственных расходов.

8.         Об избрании членов наблюдательного совета.

9.        Об избрании ревизионной комиссии

10.       Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –25.02.2025

Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол № 166 от 28.01.2025).

        Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

        Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 28.02.2025 по месту проведения собрания Общества.

        Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;