Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 28.02.2025 в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности на 2025 год.
2. О рассмотрении Отчета о работе наблюдательного совета в 2024 году.
3. О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Об утверждении годового отчета и годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества за 2024 год.
5. О распределении и утверждении использования прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2024 год.
6. Об утверждении размера дивидендов за 2024 год и сроках их выплаты.
7. Об установлении лимита непроизводственных расходов.
8. Об избрании членов наблюдательного совета.
9. Об избрании ревизионной комиссии
10. Об утверждении размеров вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка
имеющих право на участие в Собрании Общества –25.02.2025
Форма проведения собрания – очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества.
Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета
Общества (основание: протокол № 166 от 28.01.2025).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 28.02.2025 по месту проведения собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;