Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие во внеочередном собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 31 мая 2022 года в 10.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.
Повестка дня:
1. О заключении с ОАО «АСБ Беларусбанк» кредитного договора для расчетов за комбикорма, белковое сырье, премиксы, зерно, початки кукурузы на семена и иную продукцию урожая 2021 – 2022 годов, в том числе закупаемую за пределами Республики Беларусь, с учетом транспортных расходов по ее доставке, а также для погашения задолженности за указанные товары (работы, услуги), приобретенные в 2021 – 2022 годах, а также для финансирования проведения комплекса полевых работ филиала "Восход" ОАО "Пинский КХП" (приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов) в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 778 от 30.12.2021 "О мерах по подготовке к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2022 году".
2. О наделении полномочиями директора ОАО «Пинский КХП» (лица его заменяющего) на подписание кредитного договора.
3. О признании взаимосвязанных сделок по предоставлению кредита крупной. Об отсутствии заинтересованности аффилированных лиц в совершении данной сделки.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка
имеющих право на участие в Собрании Общества –30.05.2022.
Форма проведения собрания– очная с использованием систем дистанционного обслуживания и видеосвязи в соответствии с абз. 3 п. 29 Устава Общества..
Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета
Общества (основание: протокол №13 от 16.05.2022).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 31.05.2022 по месту проведения собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;