Высокое качество
высокие достижения
г. Пинск, ул. Индустриальная, дом 3

Уведомление акционерам

Уведомление акционерам
22
04/2022

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, Брестской области приглашает вас принять участие во внеочередном собрании акционеров Общества (далее - собрание Общества) 06 мая 2022 года в 14.00, которое созывается по адресу: г. Пинск, ул. Индустриальная, 3, административное здание.

Повестка дня:

1. Об утверждении договора строительного подряда.

2. Об утверждении документов корпоративного управления Общества, а именно :

2.1. положения о наблюдательном совете Общества (прилагается);

2.2. положения о порядке учета аффилированных лиц Общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

2.3. регламент работы Общества с реестром владельцев ценных бумаг.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка

имеющих право на участие в Собрании Общества –04.05.2022.

Форма проведения собрания – очная (возможна видеосвязь).

Собрание общества созывается по решению наблюдательного совета

Общества (основание: протокол №7 от 18.04.2022).

         Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

         Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества осуществляется при предъявлении ими документов. Подтверждающих их полномочия (акционеру Общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером – паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, представителю акционера – паспорт, доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производится 06.05.2022 по месту проведения собрания Общества.

         Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомится в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб.23) с информацией (документами) подготовленной для проведения Собрания Общества:

- повестка дня Собрания Общества;

- проект решения по вопросам повестки дня;

                                                                                        Наблюдательный совет

 

 

Проведение внеочередного годового собрания акционеров